中石化炼化工程(02386.HK)董事会通过新一届提名委员会职权范围细则

金吾财讯| 中石化炼化工程(集团)股份有限公司(02386.HK)公布，公司第五届董事会第十次会议于2025年审议通过了《董事会提名委员会职权范围细则》。 根据细则，提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。委员会成员不少于三名，且多数须为独立董事。委员会设主席一名，由独立董事担任，由董事会或董事长任命。成员由董事长、或过半数独立董事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会委任。 提名委员会的主要职责包括：每年审阅董事会的架构、规模及组成，协助董事会制定董事会技能矩阵，并就董事会的任何拟议变动提出建议；物色具备合适资格可担任董事会成员的人士，并挑选或提名有关人士出任董事或就此向董事会提供建议；评估独立董事的独立性；就董事（尤其是董事长及总裁）的委任或重选及继任计划向董事会提出建议；以及支持公司定期评估董事会的表现等。 细则规定，委员会会议须至少每年召开一次，会议通知及议程须于会议日期前五至十天送达全体委员。委员会会议须有过半数成员出席方为有效，其决议或建议须经出席会议的过半数成员批准。