越疆科技(02432)拟修订公司章程及废除监事会 12月29日召开股东特别大会

金吾财讯 | 越疆科技(02432)公布，董事会建议修订公司章程及废除监事会，相关决议将于2025年12月29日召开的股东特别大会上提呈审议。同时，公司拟对多项治理政策进行修订，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等六项制度。 公司第二届董事会董事候选人名单已确定，包括执行董事刘培超、王勇及员工代表董事姜宇，非执行董事郎需林，以及独立非执行董事李贻斌、吴浩云和侯玲玲博士。其中，郎需林将由执行董事调任为非执行董事。 公告显示，独立非执行董事年度津贴为10.8万元人民币，非独立董事不享有董事职务薪酬。公司已于2025年12月9日召开员工代表大会，选举姜宇为员工代表董事，任期三年。 股东特别大会记录日期为2025年12月19日，H股股东须于当日下午4时30分前提交过户文件以享有投票权。