紫金矿业(02899)拟修订公司章程及股东会议事规则等九项议案

金吾财讯|紫金矿业集团有限公司（02899）发布公告，宣布将于2025年12月31日举行第二次特别股东大会，审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会会议议事规则、独立董事职责范围、关联交易管理措施、董事及高管薪酬管理政策、第九届董事薪酬评估方案、任命陈景河为终身荣誉主席以及选举第九届董事等九项议案。 本次股东大会将审议修订公司章程，取消监事会并调整董事会成员数量至15人，新增执行董事及独立非执行董事职位。同时，修订股东会议事规则，明确提案提交流程及投票机制。此外，还将审议关联交易管理措施，确保交易公平性，并制定董事及高管薪酬管理政策，明确薪酬结构及考核机制。 股东大会的召开时间为2025年12月31日上午9点，地点为福建省龙岩市上杭县紫金路紫金总部21楼会议室。H股股东需在2025年12月29日前完成回复函及委托书的填写并寄送至公司H股登记处。