泰鹏智能: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

山东泰鹏智能家居股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。包括预计2026年日常性关联交易、向全资子公司提供借款和担保、使用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理、2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度、拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，以及提请召开2025年第三次临时股东会。其中，涉及关联交易的议案已履行回避表决程序，部分议案尚需提交股东会审议。会议召集程序合法合规，保荐机构五矿证券对相关事项无异议。