晶澳科技: 第六届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

晶澳科技第六届董事会第四十七次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人，制定第七届董事会董事薪酬方案，修订公司章程及相关议事规则，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，同时修订多项公司治理制度，并对H股上市后的相关制度草案进行修订。此外，会议还审议通过2026年度日常关联交易、担保额度、外汇及衍生品套期保值业务、授信额度等事项，并决定召开2025年第五次临时股东会。