长高电新: 董事会议事规则内容摘要

长高电新科技股份公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长一人，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等。涉及重大交易、对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标设定董事会或股东会审批权限。关联交易、财务资助、对外担保等事项需履行特定审议程序。董事会议事方式包括定期会议和临时会议，会议召集、通知、表决、记录等程序均有明确规定。