惠云钛业: 董事会秘书工作细则（2025年9月）内容摘要

广东惠云钛业股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书须具备大学本科以上学历及相关专业知识，熟悉法律法规，不得存在《公司法》规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东会会议、保密工作、督促合规等。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，董事会解聘秘书需有充分理由，并在离职后3个月内完成新任聘任。秘书空缺超三个月，董事长应代行职责。秘书不得从事挪用资产、违规担保、泄密等行为，违者承担相应责任。本细则自董事会审议通过之日起生效。