南京高科: 南京高科股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）内容摘要

南京高科股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、媒体应对、合规培训及股票变动管理等事务。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以支持配合。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。出现不符合任职条件、连续三月不能履职、重大失误或违规等情况，公司应在一个月内解聘。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并及时报告、公告。本制度依据公司法、证券法、上市规则及公司章程制定，经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。