庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司2024年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-028

兰州庄园牧场股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月23日下午14:30召开，会议地点为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长杨毅先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人合计125名，拥有及代表的股份数为105,229,665股，占公司有表决权股份总数的54.3586%。

本次股东大会审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、2025年度向银行申请综合授信额度、续聘公司2025年度会计师事务所、《2024年度内部控制的评价报告》、《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、修订《公司章程》、修订《公司股东大会议事规则》、修订《公司董事会议事规则》以及《2024年度监事会工作报告》。

上海中联（兰州）律师事务所田哲元律师和孟婷玉律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。