乐通股份: 2024年年度股东大会会议决议公告内容摘要

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-050 珠海市乐通化工股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告。会议由公司董事会召集，于2025年5月23日下午14:30在广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年5月19日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事和高级管理人员以及见证律师。

共有28名股东（含股东代理人）参加，代表股份61,980,670股，占公司总股份的29.5889%。会议审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》等12项议案，所有议案均获通过。其中，《公司2024年度利润分配预案》、《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司预计为综合授信额度提供担保的议案》为特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过。

上海精诚申衡律师事务所律师杨爱东、王春杰出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书。特此公告。珠海市乐通化工股份有限公司董事会2025年5月23日。