顶固集创: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月23日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长辛兆龙主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于重新制定公司章程的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行重新制定，具体内容详见巨潮资讯网公告。该议案需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项规章制度，其中前10项需提交股东大会审议，其余经本次董事会审议通过后生效。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王亮为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满。

4. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月13日召开2024年年度股东大会。

会议的召集、召开及表决程序符合相关规定。备查文件为公司第五届董事会第十二次会议决议。