动力新科: 动力新科2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B股 公告编号：临 2025-036 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 23 日在上海召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共 219 名，持有表决权股份总数 718,078,800 股，占公司有表决权股份总数的 51.7414%。

会议审议通过了 2024 年度董事会报告、监事会报告、财务决算及 2025 年度预算报告、利润分配预案、独立董事述职报告、2024 年年度报告及摘要、聘请 2025 年度会计师事务所和内控审计机构、多项关联交易议案、公司章程及议事规则修订、监事会届满相关事项、董事会换届选举等议案。其中，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度年报审计和内部控制审计机构，报酬分别为不超过 160 万元和 60 万元人民币（不含税）。

会议由董事徐秋华主持，公司董事、监事和董事会秘书出席或列席会议。上海市金茂律师事务所韩春燕律师和吴颖律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。