舍得酒业: 舍得酒业关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

舍得酒业股份有限公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为公司艺术中心会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议将审议多项议案，包括减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案，2024年度董事会和监事会工作报告，2024年年度报告及报告摘要，2024年度财务决算报告和利润分配方案，续聘上会会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司董事和监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，2025年度预计日常关联交易，2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保，使用闲置自有资金购买理财产品，为董事、监事及高级管理人员购买责任险，2025年限制性股票激励计划及其考核管理办法等。

特别决议议案包括第1、14、15、16项。中小投资者单独计票的议案有6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16项。关联股东需对议案10、14、15、16回避表决。股权登记日为2025年4月22日。会议登记时间为2025年4月23日8:30-12:00，14:00-17:30。