海通发展: 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年3月19日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》，管理层完成2024年度各项工作，不断提升综合运营能力。
2. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，董事会履行职责，推动公司健康发展，该议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
4. 审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》。
5. 审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》，需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
7. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
10. 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。
11. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利0.50元（含税），需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理。
13. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过0.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
14. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会审议。
15. 审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
16. 审议通过《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》。
17. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月9日召开。

特此公告。福建海通发展股份有限公司董事会2025年3月20日。