大禹节水: 第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-024 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司第六届董事会第三十六次（临时）会议于2025年3月19日上午9：00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年3月14日以邮件、传真或专人送达方式发出。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会2025年3月20日。