皖维高新: 皖维高新九届七次监事会决议公告内容摘要

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-018

安徽皖维高新材料股份有限公司九届七次监事会会议于2025年3月17日召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席潘友根主持，董事会秘书列席。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年年度报告》及其摘要，监事会认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，能真实反映公司财务状况和经营成果，未发现违反保密规定行为。

2. 《2024年度监事会工作报告》，将提交2024年年度股东大会审议。

3. 《2024年度利润分配预案》，结合公司发展阶段和资金需求，符合法律法规和《公司章程》，不存在损害中小股东利益情形。

4. 《2025年公司与关联方日常关联交易预计的议案》，认为2024年度关联交易未损害公司利益，2025年度预计符合实际情况。

5. 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，认为方案符合法律规定，有利于保障公司和中小投资者利益。

监事会还对公司对外担保、日常关联交易、内部控制等方面发表了意见。天健会计师事务所出具了标准无保留审计意见和内控审计意见。