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长鸿高科: 第三届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 20:21:09

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2025年3月19日召开,会议由监事会主席仲章明先生主持,3名监事全部出席。会议审议通过了以下议案:

  1. 《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

  2. 《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》,全体监事确认报告内容真实、准确、完整,立信中联会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

  3. 《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》。

  4. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》,监事会认为报告符合公司内部控制实际情况。

  5. 《关于公司及控股子(孙)公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。

  6. 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》,监事会同意将议案提交年度股东会审议。

  7. 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》。

  8. 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

  9. 《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》。

  10. 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》,全体监事回避表决,直接提交年度股东会审议。

以上议案均需提交公司股东会审议。

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