皖维高新: 皖维高新关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-025

安徽皖维高新材料股份有限公司将于2025年4月11日14点30分召开2024年年度股东会，地点为公司研发中心6楼百人会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月11日的交易时间段。

会议审议议案包括：公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、2025年度公司与关联方日常关联交易预计、续聘会计师事务所、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份、授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜。

特别决议议案为议案6，涉及关联股东回避表决的议案为议案4和议案6。所有议案均对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年4月7日。参会登记时间为2025年4月10日全天，地点为公司研发中心6楼证券部办公室。会议联系人：史方圆，电话：0551-82189294，传真：0551-82189447。股东出席现场会议的差旅费及食宿自理。