明微电子: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

深圳市明微电子股份有限公司将于2025年3月28日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为深圳市南山区粤海街道国实大厦11层。会议将审议一项议案：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。

根据议案，公司拟使用剩余超募资金人民币4,131.53万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为22.94%。此举旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。

公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过。

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月28日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，参会人员需提前30分钟到场办理签到手续，并出示相关证件。会议将推举计票、监票成员，统计并宣布表决结果，见证律师将出具法律意见书。