来源:证券之星公司公告
2025-03-19 20:08:28
武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年3月18日召开,应到董事7人,实到7人,会议由董事长董耀军主持。会议审议通过了以下议案:
2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2024年度独立董事述职报告、2024年度内部控制评价报告、关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案、关于续聘公司2025年度审计机构的议案、关于召开2024年年度股东大会的议案,以上议案均获7票一致通过,且部分议案需提交股东大会审议。
关于预计公司2025年度日常关联交易的议案,关联董事彭振宏回避表决,6票同意通过。
董事会审计委员会2024年度履职情况报告、董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告、公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告、关于公司独立董事独立性评估的专项意见、关于计提及转回资产减值准备的议案,以上议案均获7票一致通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上的相关公告。
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