万讯自控: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-005 债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2025年3月14日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年3月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议案》，详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的相关公告。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的相关公告。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过。

备查文件包括第六届董事会第九次会议决议和第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司董事会 2025年3月19日