龙建股份: 龙建股份第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-019

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年3月19日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际到会9人。会议审议通过六项议案：

1. 审议通过《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单〉的议案》，同意根据《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法规优化公司决策权限，更新修订《公司董事会决策事项清单》。

2. 审议通过《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》，同意优化董事会下设专门委员会设置，并修改相应条款。该议案已由董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会审议通过。

3. 审议通过《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名委员会主任委员由独立董事苏宝伶变更为董事长宁长远，选举李金杰为战略、投资与可持续发展委员会委员。

4. 审议通过《关于制定〈龙建路桥股份有限公司“三重一大”决策制度〉的议案》。

5. 审议通过《关于修订〈龙建路桥股份有限公司经理层议事规则〉的议案》。

6. 审议通过《关于制定〈龙建路桥股份有限公司经理层权责清单〉的议案》。

上网公告附件包括《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《龙建股份“三重一大”决策制度》《龙建股份经理层议事规则》。报备文件包括董事会及各专门委员会决议。