黄山旅游: 黄山旅游第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年3月19日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长章德辉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

1. 聘任公司副总裁：
2. 聘任石月红女士为公司副总裁，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 聘任许飞先生为公司副总裁，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 聘任公司总工程师：

5. 聘任丁丽萍女士为公司总工程师，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 聘任公司总会计师：

7. 聘任王雁先生为公司总会计师，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 召开2025年第一次临时股东大会：

9. 根据《公司章程》规定，同意召开2025年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案均经公司董事会提名委员会审议通过，总会计师议案还经过董事会审计委员会审议。特此公告。