来源:证券之星公司公告
2025-03-19 19:00:50
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2025-018
龙建路桥股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月19日在哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共4人,持有表决权的股份总数为449,109,438股,占公司有表决权股份总数的44.29%。会议由副董事长陈涛主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了三项非累积投票议案:修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》,所有议案均获100%同意票。此外,会议还通过了关于增补李金杰为公司非独立董事的议案,得票数为448,495,638,占出席会议有效表决权的99.86%,当选。
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况显示,前三项议案均获100%同意,而关于增补李金杰为非独立董事的议案,同意票数为1,805,608,占74.63%。
北京大成(哈尔滨)律师事务所的吴应茹、陈明律师见证了本次股东大会,认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
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