龙建股份: 龙建股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-018

龙建路桥股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月19日在哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共4人，持有表决权的股份总数为449,109,438股，占公司有表决权股份总数的44.29%。会议由副董事长陈涛主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了三项非累积投票议案：修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，所有议案均获100%同意票。此外，会议还通过了关于增补李金杰为公司非独立董事的议案，得票数为448,495,638，占出席会议有效表决权的99.86%，当选。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况显示，前三项议案均获100%同意，而关于增补李金杰为非独立董事的议案，同意票数为1,805,608，占74.63%。

北京大成（哈尔滨）律师事务所的吴应茹、陈明律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。