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江河集团: 江河集团第六届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 18:41:27

江河创建集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年3月19日召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席强军先生主持,审议通过以下议案:

  1. 2024年度监事会工作报告:监事会履行监督职能,提高公司规范运作水平。
  2. 2024年度报告全文及摘要:报告编制和审议程序合法合规,内容真实反映公司经营成果和财务状况。
  3. 2024年度财务决算报告
  4. 2024年度利润分配方案:方案客观反映公司经营情况,符合法律法规和《公司章程》。
  5. 聘任2025年度会计师事务所:继续聘任容诚会计师事务所。
  6. 向银行等金融机构申请授信等事项
  7. 2024年度内部控制评价报告
  8. 为控股子公司提供担保
  9. 应收款项核销
  10. 会计政策变更:依据财政部规定变更,不影响当期财务报告。
  11. 2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案
  12. 选举监事:提名杨涛先生、冯亮先生为第七届监事会非职工代表监事候选人,职工代表监事将由职工代表大会选举。

上述议案均需提交2024年度股东大会审议。

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