山西高速: 第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

山西高速集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年3月19日在太原市小店区召开，会议由董事长武艺主持，应出席董事9名，实际出席9名，监事会成员及高级管理人员列席。会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡永胜先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满日止。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于<公司高级管理人员2023年薪酬及2020年-2023年任期薪酬兑现方案>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订<资金管理办法>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第八届董事会第十六次会议决议、董事会提名委员会会议纪要及董事会薪酬与考核委员会会议纪要。

特此公告。山西高速集团股份有限公司董事会2025年3月19日。