泰坦科技: 第四届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-005

上海泰坦科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月19日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席顾梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为该业务可有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，不存在损害公司及股东利益情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为在确保不影响自有资金安全和正常生产经营前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行理财，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，监事会认为该制度能提高公司应对各类舆情能力，保护投资者合法权益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案均无需提交公司股东大会审议。特此公告。上海泰坦科技股份有限公司监事会2025年3月20日。