华立股份: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-014

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，由董事长何全洪先生主持，应出席董事7名，实际出席7名，其中董事谭栩杰先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的议案》，具体内容详见2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。该议案经公司董事会战略发展委员会和审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会2025年3月20日。