新 希 望: 独立董事提名人声明与承诺（王佳芬）内容摘要

新希望六和股份有限公司董事会提名王佳芬为第十届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明确认被提名人已书面同意担任此职位，并通过了第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。

声明指出，被提名人符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则以及公司章程对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验，且不存在重大失信等不良记录。

此外，被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东或控股股东的附属企业任职。被提名人未因证券期货犯罪受过处罚，未被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事。

提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。如被提名人出现不符合独立性要求或独立董事任职资格的情形，提名人将督促其立即辞职。