新 希 望: 第九届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

新希望六和股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案：根据《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》，需回购注销合计1,823.02万股限制性股票，合计回购金额为14,608.6404万元。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案：选举刘畅女士、张明贵先生、陶玉岭先生、杨芳女士、李建雄先生、周伯平先生为公司第十届董事会非独立董事。

3. 关于选举第十届董事会独立董事的议案：选举王佳芬女士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年4月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。现场会议召开地点为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。