海联金汇: 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-004

海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议于2025年3月18日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长刘国平女士主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在完善公司治理结构，建立激励机制，增强高管及核心骨干的责任感。详见2025年3月19日披露的相关公告。

2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，为保障激励计划顺利进行，完善公司治理结构，调动积极性。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事项。

4. 《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的议案》，改善公司资产结构，优化资源配置，聚焦汽车产业。

5. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案》，部分议案需提交股东大会审议。

以上议案均获全票通过，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。