信隆健康: 第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长廖学金主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下两项议案：

1. 关于2025年继续开展远期外汇交易的议案：全体董事一致同意公司在未来12个月内，以境内外商业银行为交易对手，进行不超过2,000万美元的远期结售汇业务，依据《远期外汇交易业务内部控制制度》落实实施。

2. 关于2025年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案：全体董事同意为全资子公司天津信隆实业有限公司向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、兴业银行、永丰银行、招商银行、上海商业储蓄银行）申请总计人民币26,000万元的融资额度提供100%连带责任保证。截至2024年12月31日，天津信隆资产负债率为66.79%，该议案无需提交股东大会审议，授权董事长廖学金签署相关合同。

特此公告。深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2025年3月19日。