神驰机电: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

神驰机电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月18日召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，应出席董事9人，实际出席9人，由艾纯先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举第五届董事会董事长：选举艾纯担任董事长，任期与本届董事会一致。
2. 选举第五届董事会专门委员会委员：选举刘向强、魏艳、欧春梅为审计委员会委员，刘向强为主任委员；刘向强、魏艳、王春谷为提名委员会委员，魏艳为主任委员；赵立军、魏艳、艾纯为薪酬与考核委员会委员，赵立军为主任委员；艾纯、谢安源、赵立军为战略委员会委员，艾纯为主任委员。
3. 聘任总经理：聘任艾纯为公司总经理。
4. 聘任副总经理：聘任谢安源、艾姝彦、王春谷、黄勇为副总经理。
5. 聘任财务负责人：聘任蒋佑年为财务负责人。
6. 聘任董事会秘书：聘任杜春辉为董事会秘书。
7. 聘任证券事务代表：聘任李举为证券事务代表。

以上各职位任期均与本届董事会一致。神驰机电股份有限公司董事会，2025年3月19日。