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神驰机电: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 21:48:32

神驰机电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月18日召开,全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,应出席董事9人,实际出席9人,由艾纯先生主持。会议审议通过以下议案:

  1. 选举第五届董事会董事长:选举艾纯担任董事长,任期与本届董事会一致。
  2. 选举第五届董事会专门委员会委员:选举刘向强、魏艳、欧春梅为审计委员会委员,刘向强为主任委员;刘向强、魏艳、王春谷为提名委员会委员,魏艳为主任委员;赵立军、魏艳、艾纯为薪酬与考核委员会委员,赵立军为主任委员;艾纯、谢安源、赵立军为战略委员会委员,艾纯为主任委员。
  3. 聘任总经理:聘任艾纯为公司总经理。
  4. 聘任副总经理:聘任谢安源、艾姝彦、王春谷、黄勇为副总经理。
  5. 聘任财务负责人:聘任蒋佑年为财务负责人。
  6. 聘任董事会秘书:聘任杜春辉为董事会秘书。
  7. 聘任证券事务代表:聘任李举为证券事务代表。

以上各职位任期均与本届董事会一致。神驰机电股份有限公司董事会,2025年3月19日。

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