四川金顶: 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长梁斐主持。会议审议通过了两项议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：四川开物信息技术有限公司原为公司控股子公司，2025年1月8日公司转让其0.70%股权后不再拥有控制权，四川开物成为公司关联方。公司及下属子公司预计2025年度与四川开物发生日常关联交易总额不超过691万元人民币。该议案无需提交股东大会审议。

2. 关于向控股子公司增资的议案：公司控股子公司北川禹顶新材料科技有限公司竞得四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权，为保障其后续经营，公司与另一股东北川禹创三元发展集团有限公司决定对北川禹顶进行同比例增资，公司增资1,100万元，北川禹创增资1,057万元，增资后北川禹顶注册资本由5,843万元增至8,000万元，双方持股比例保持不变。该增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。