欧克科技: 第二届董事会第十一次会议决议内容摘要

欧克科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年3月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长胡坚晟主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意新增募集资金专户用于“生活用纸智能装备生产建设项目”的募集资金存放与使用，并与公司、保荐机构、商业银行签订三方监管协议。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，单笔产品期限不超过一年，资金可滚动使用。保荐机构出具了核查意见。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可滚动使用。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括董事会决议及保荐机构核查意见。