东莞控股: 第八届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-009

东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年3月17日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长王崇恩先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程委托建设管理协议的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。公司决定将莞深高速改扩建项目的建设管理工作委托给东莞市路桥投资建设有限公司，并与其签署《珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程委托建设管理协议》，协议金额为3,747.1684万元。

本议案构成关联交易，关联董事王崇恩、林永森先生回避表决。议案已通过公司独立董事专门会议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程委托建设管理协议的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025年3月18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。