常山北明: 董事会八届四十一次会议决议公告内容摘要

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届四十一次会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过三项议案：

一、关于补选第八届董事会非独立董事的议案：公司董事长秘勇先生因组织安排、工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事和董事会各专门委员会委员职务。公司股东石家庄常山纺织集团有限责任公司提名张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。

二、关于补选第八届董事会独立董事的议案：李万军先生、蔡为民先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。公司董事会提名翟建强先生和周霖先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。