建艺集团: 关于董事会、监事会换届选举完成的公告内容摘要

深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。第五届董事会由唐亮、郭伟、刘珊、张有文、颜如珍、高志强六位非独立董事和顾增才、孙伟、朱时均三位独立董事组成，任期三年。第五届监事会由黄少兰、林晨萱两位股东代表监事和刘浪梅一位职工代表监事组成，任期同样为三年，职工代表监事比例不低于三分之一。

换届完成后，范显锋、刘原不再担任公司任何职务，曾苏洁不再担任监事会主席，孔维益继续在公司担任其他职务。上述人员均未持有公司股票。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此公告。深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2025年3月18日。