建艺集团: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-035

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月18日召开，会议由第四届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室举行，由副董事长郭伟主持。

出席情况：共99名股东参与，代表股份49,940,723股，占公司有表决权股份总数的31.2866%。中小股东97人，代表股份1,866,050股，占公司有表决权股份总数的1.1690%。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意49,843,023股，占99.8044%。 2. 以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事：唐亮、郭伟、刘珊、张有文、颜如珍、高志强。 3. 以累积投票方式选举第五届董事会独立董事：顾增才、孙伟、朱时均。 4. 以累积投票方式选举第五届监事会股东代表监事：黄少兰、林晨萱。

北京市中伦（深圳）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。