来源:证券之星公司公告
2025-03-18 20:39:01
浙江天册律师事务所为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会提议并召集,会议通知于2025年2月25日发布。会议于2025年3月18日下午14:00在浙江省杭州市余杭区温德姆花园酒店召开,同时提供网络投票渠道。出席人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议审议并通过了以下议案:1. 2024年度董事会工作报告;2. 2024年度监事会工作报告;3. 2024年年度报告及摘要;4. 2024年度财务决算报告;5. 2024年度利润分配方案;6. 续聘2025年度审计机构;7. 预计2025年度日常关联交易;8. 修订《公司章程》;9. 修订《股东大会议事规则》;10. 修订《董事会议事规则》。其中,关联交易事项关联股东回避表决,特别决议事项获得三分之二以上表决权通过。会议表决程序合法有效,所有议案均获通过。浙江天册律师事务所确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定。
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