来源:证券之星公司公告
2025-03-18 20:35:49
证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-037
杭州天元宠物用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月18日召开,现场会议地点为浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长薛元潮先生主持。
出席情况:共125人参与,代表股份76,427,616股,占公司有表决权股份总数的62.8459%。中小投资者120人,代表股份302,620股,占公司有表决权股份总数的0.2488%。
会议审议通过了以下议案: 1. 董事会换届选举,选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。 2. 监事会换届选举,选举产生第四届监事会非职工代表监事。 3. 变更公司住所并修改《公司章程》,获99.9032%同意。 4. 增加2025年度日常关联交易预计,获99.9078%同意。 5. 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,获99.8972%同意。
浙江六和律师事务所律师叶乃涛、汪兴龙出席并确认会议合法有效。
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