天元宠物: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-037

杭州天元宠物用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月18日召开，现场会议地点为浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长薛元潮先生主持。

出席情况：共125人参与，代表股份76,427,616股，占公司有表决权股份总数的62.8459％。中小投资者120人，代表股份302,620股，占公司有表决权股份总数的0.2488％。

会议审议通过了以下议案： 1. 董事会换届选举，选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。 2. 监事会换届选举，选举产生第四届监事会非职工代表监事。 3. 变更公司住所并修改《公司章程》，获99.9032％同意。 4. 增加2025年度日常关联交易预计，获99.9078％同意。 5. 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，获99.8972％同意。

浙江六和律师事务所律师叶乃涛、汪兴龙出席并确认会议合法有效。