万东医疗: 华泰联合证券有限责任公司关于北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司作为北京万东医疗科技股份有限公司（简称“万东医疗”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对公司非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查。

2022年2月17日，万东医疗获得中国证监会批复，核准向控股股东美的集团股份有限公司（简称“美的集团”）非公开发行不超过162,244,859股新股。2022年3月25日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，美的集团认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

截至核查意见出具日，美的集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

本次上市流通的限售股数量为162,244,859股，上市流通日期为2025年3月25日。限售股上市流通后，有限售条件的流通股将减少162,244,859股至0股，无限售条件的流通股将增加162,244,859股至703,061,058股，股份合计不变仍为703,061,058股。

保荐机构认为，本次非公开发行股票限售股上市流通符合相关法律法规要求，解除限售数量、上市流通时间等均符合规定，解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺。