华明装备: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华明电力装备股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为华明电力装备股份有限公司（简称“华明装备”）2021年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据相关法律法规要求，对华明装备向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查。

经中国证监会批准，华明装备非公开发行136,986,301股股票，每股发行价为3.65元，募集资金净额为492,672,653.06元。新增股份于2022年3月22日在深交所上市，公司总股本增至896,225,431股。上海华明电力发展有限公司（简称“华明发展”）认购136,986,301股，占发行后公司股份总数的15.28%，并承诺锁定36个月。

截至核查意见出具日，华明发展严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。本次限售股份可上市流通日期为2025年3月24日，解除限售股份的数量为136,986,301股，占公司总股本的15.28%。解除限售后，公司有限售条件股份变为0股，无限售条件A股增至896,211,069股。

保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通申请符合相关法律法规要求，解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺，信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。