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南山控股: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 13:45:04

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-010

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年3月17日以通讯方式召开,会议由董事长舒谦先生召集,应出席董事9名,实际出席9名。会议审议通过以下议案:

  1. 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》,选举赵建潮先生为第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  2. 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》,因公司董事变更,调整后的专门委员会成员如下:

  3. 战略委员会:主任委员舒谦,委员邱文鹤、宋德星(独立董事)。
  4. 薪酬与考核委员会:主任委员宋德星(独立董事),委员胡芹(独立董事)、赵建潮。
  5. 提名委员会:主任委员胡芹(独立董事),委员余明桂(独立董事)、李鸿卫。
  6. 审计委员会:主任委员余明桂(独立董事),委员胡芹(独立董事)、张建国。

特此公告。深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会 2025年3月18日。

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2025-03-18

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