兴图新科: 关于独立董事辞职的公告内容摘要

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-006

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会近日收到独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在提名委员会、审计委员会、战略投资委员会和薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，三人将不再担任公司任何职务。

鉴于三位独立董事的辞职将导致董事会成员中独立董事所占比例不符合相关规定，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生将继续履行职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

公司及董事会对三位独立董事在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2025年 3月 18日