澳弘电子: 澳弘电子关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-012

常州澳弘电子股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。主要内容包括：

1. 发行影响分析：假设宏观经济环境不变，发行总额58,000万元，转股价22.65元/股，分析了不同净利润增长率（持平、10%、20%）对财务指标的影响。转股后总股本和每股收益将发生变化。

2. 风险提示：提醒投资者注意可转债转股后对公司每股收益的摊薄作用，以及转股价格向下修正条款可能带来的影响。

3. 必要性和合理性：募集资金主要用于泰国生产基地建设项目，旨在扩产、提升技术水平和竞争力，增强盈利能力。

4. 填补措施：加快募投项目进度，加强募集资金管理，完善公司治理，提升经营质量，优化利润分配制度。

5. 承诺：控股股东、实际控制人、董事及高管承诺履行填补回报措施，不损害公司利益。

该议案已通过第三届董事会第三次会议和监事会审议，尚需股东大会批准。