曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-005

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年3月16日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长庄莹女士主持。会议审议并通过以下议案：

1. 提名第十届董事会董事候选人议案：同意提名董世宏先生和苏宁先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议，还需股东大会审议通过。

2. 修订部分治理制度议案：表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案亦需经股东大会审议通过，具体内容见公司2025年第一次临时股东大会会议资料。

3. 召开2025年第一次临时股东大会议案：表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（公告编号：临2025-006）。

特此公告。西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2025年3月16日。