宏景科技: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-008

宏景科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2025年3月11日以通讯方式送达各位董事，并于2025年3月14日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长欧阳华先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下事项：

1. 《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》：同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止，可循环使用。控股股东、实际控制人欧阳华先生提供连带责任担保。该议案已通过第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议第三次审议通过，保荐机构出具核查意见。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事欧阳华回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第四届董事会第三次会议决议、独立董事专门会议决议及审计委员会会议决议。

特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2025年3月17日