键邦股份: 山东键邦新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

山东键邦新材料股份有限公司将于2025年3月26日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室。会议将审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容包括：增加总裁为公司高级管理人员；修改公司章程中关于法定代表人、股东权利、股份总数、股东大会、董事会、总裁及总经理职责等条款。修订后的章程明确总裁和总经理的职责，总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟定公司年度经营计划等。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。公司聘请浙江天册律师事务所律师出席见证并出具法律意见书。会议流程包括签到、宣布会议须知、推举计票监票代表、宣读议案、提问解答、投票表决、宣布结果等环节。