金力泰: 第八届董事会第五十三次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-006

上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第五十三次（临时）会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长罗甸主持，符合相关法律和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。独立董事涂涛因拟担任国内某高校行政职务，根据相关规定辞去公司第八届董事会独立董事及相关委员会职务。公司提名唐光泽为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。若唐光泽当选独立董事，将担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。薪酬与考核委员会组成人员不变。调整后的专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。拟于2025年4月2日下午15：00在上海化学工业区楚工路139号公司一楼会议室召开，审议补选独立董事议案。